Classification des risques LCB-FT : un webinaire pour la rendre opérationnelle

Classification des risques LCB-FT : comment la rendre opérationnelle et conforme ?

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Astrée Avocats et BeCLM organisent un webinaire de 45 minutes le jeudi 5 novembre à 11:00, animé par Marc Lafin (Astrée Avocats) et Elie Lafin (BeCLM). Objectif : passer d'une classification des risques documentée à une classification opérationnelle et conforme.

Une obligation réglementaire, un point de contrôle récurrent

Le Code monétaire et financier (art. L.561-4-1) impose aux professions assujetties d'élaborer une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, établie notamment en fonction des produits et services, des canaux de distribution et des caractéristiques des clients. Lors des contrôles, la question posée par le superviseur porte moins sur l'existence du document que sur son application concrète.

Les écueils les plus fréquents

Un tableau Excel, un document Word bien rangé sur le serveur, et une classification jamais vraiment mise en œuvre. Sur le terrain, on retrouve des clients classés « risque faible » sans critères solides, des seuils mal calibrés et des mesures de vigilance prévues mais inappliquées.

Au programme du webinaire

Les intervenants détailleront les leviers pour rendre la classification opérationnelle : critères pertinents, méthodes justifiables, vigilance proportionnée et diligences concrètes. Astrée Avocats partagera son expérience de l'accompagnement des professions assujetties lors des contrôles ACPR, AMF, DGCCRF et DNRED, selon les secteurs.

Informations pratiques

Date : jeudi 5 novembre 2026, 11:00
Durée : 45 minutes
Intervenants : Marc Lafin, Astrée Avocats ; Elie Lafin, BeCLM

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