Formations LCB-FT
Astrée Avocats dispense des formations juridiques LCB-FT sur-mesure, conçues pour transformer vos obligations réglementaires en pratiques claires, concrètes et immédiatement opérationnelles
Nos avocats spécialisés forment vos équipes aux exigences LCB-FT : cadre juridique, vigilance client, déclaration de soupçon, gouvernance, contrôles ACPR et sécurisation des pratiques au quotidien.
Découvrez notre catalogue ici.
The approach
Diagnostiquer — Concevoir — Former — Sécuriser
La LCB-FT ne s’apprend pas dans les textes : elle se maîtrise dans les pratiques
Astrée Avocats conçoit et anime des formations LCB-FT sur-mesure pour les acteurs de la banque, de l’assurance et de la finance. Nos formations juridiques permettent de maîtriser les obligations de vigilance, de déclaration et de gouvernance LCB-FT, de sécuriser les pratiques et de répondre efficacement aux attentes de l’ACPR.
FAQ
À qui s’adresse la formation LCB-FT ?
Pourquoi suivre une formation LCB-FT animée par un avocat ?
La formation peut-elle être adaptée à notre activité ?
Quels thèmes sont abordés en formation LCB-FT ?
La formation LCB-FT est-elle obligatoire ?
Proposez-vous un accompagnement après la formation ?
Diagnostic LCB-FT & analyse de vos risques
- Analyse de votre activité, de vos obligations (banque, assurance, finance, fintech), de votre exposition au risque de blanchiment et de financement du terrorisme, de votre organisation interne et de vos procédures existantes. Identification des points sensibles au regard des contrôles ACPR/AMF/Autorités
Conception du programme LCB-FT sur-mesure
- Construction d’un programme juridique adapté à vos métiers : obligations légales, vigilance client (KYC), classification des risques, gel des avoirs, sanctions financières, déclaration de soupçon, gouvernance LCB-FT, documentation attendue par le superviseur. Cas pratiques basés sur vos scénarios réels.
Animation par un avocat expert LCB-FT
- Formation animée par un avocat spécialisé en LCB-FT et conformité réglementaire. Décryptage juridique clair, retours d’expérience de contrôles ACPR, analyses de situations concrètes, ateliers pratiques et réponses personnalisées aux questions opérationnelles des équipes
Évaluation, outils & sécurisation post-formation
- Évaluation des acquis, attestation individuelle, remise d’outils pratiques (checklists, points de vigilance, bonnes pratiques), recommandations d’amélioration de vos dispositifs et accompagnement possible pour audits ou contrôles à venir
