Au sommaire de ce webinaire consacré à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : 

1 - Un rappel de ce qu’est l’obligation LCB-FT

2 - Qui y est soumis ?

3 - Vos interlocuteurs

4 - Le Gel Des Avoirs (GDA)

5 - Les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

6 - Comment gérer ces obligations avec le Classeur conformité BeCLM (également connu sous le nom de Classeur Astrée ou Classeur ACPR).

7 - Les procédures et documents obligatoires

8 - Vos questions, nos réponses.