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KYC s’impose aujourd’hui comme l’outil majeur de la connaissance client, mais aussi de la LCB-FT tant son champ d’application s’est élargi.
Ce numéro du » Droit de savoir » réunit Gabrielle Petillon, Directrice conformité, Isabelle Monin Lafin, fondatrice d’Astrée Avocats et enfin, Etienne Blanchet, Directeur général de la regtech BeCLM.
Sont ainsi confrontées trois perspectives :
– celle de l’entreprise assujettie
– celle du Conseil en droit des assurances et en conformité
– et enfin, celle de l’éditeur de solutions logicielles répondant à la fois aux exigences réglementaires et techniques induites par KYC.
Le débat est animé par Jean-Luc Gambey de Vovoxx média.
Revue de presse n°125
20 novembre 2024L’actualité est riche de cette semaine, comme en témoigne votre revue de presse Astrée : Très bonne lecture.
Revue de presse n°124
12 novembre 2024Cette semaine dans votre revue de presse Astrée, cinq sujets d’actualité : Très bonne lecture.
Le Livre Blanc KYC : un outil d’aide à la décision pour les acteurs de la gestion de risques.
7 novembre 2024Dans un monde où KYC évolue sans cesse et est de plus en plus complexe, les entreprises assujetties doivent choisir et bâtir la solution la plus efficace pour se conformer aux exigences des autorités, solutions qui sont elles-mêmes complexes, pléthoriques...
Revue de presse n°123
4 novembre 2024Bonjour à toutes et tous, Au sommaire de votre revue de presse Astrée cette semaine, Très bonne lecture.
Contrats d’assurance obsèques : que dit l’avis du CCSF ?
29 octobre 2024A l’approche de la Toussaint, les contrats obsèques font leur retour sur le devant de la scène avec la publication d’un avis marquant par le CCSF. Souvent mal compris par les souscripteurs, les contrats obsèques ont fait l’objet d’une demande...
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