NOS OFFRES
Externalisation de vos obligations LCB-FT/KYC
Une offre de service intégrale pour alléger votre entreprise des ressources et compétences nécessaires à la bonne exécution des exigences réglementaires
4 bonnes raisons pour choisir d'externaliser votre dispositif LCB-FT :
- Parce que nous sommes avocats et connaissons parfaitement la règlementation.
- Parce que vous ne disposez pas en interne des ressources ou compétences nécessaires.
- Parce que vous préférez vous consacrer à votre cœur de métier.
- Parce que la diversité des fonctions impliquées dans la LCB-FT la rend trop complexe à gérer.
La démarche
Notre offre d’externalisation des obligations LCB-FT, vous permet de déléguer tout ou partie de vos dispositifs de conformité à un cabinet expert.
Astrée Avocats propose aujourd’hui une offre d’externalisation partielle ou complète de vos obligations LCB-FT
Votre dispositif LCB-FT est mis en place par nos experts
- Évaluation et/ou implémentation de votre solution informatique LCB-FT
- Création ou mise à jour des documents obligatoires : procédures LCB-FT et gel des avoirs, classification des risques, fiches de contrôle...
- Formation de vos équipes aux exigences LCB-FT
- Assistance à l’inscription sur la plateforme ERMES de TRACFIN et le téléservice de la DGT
La gestion quotidienne de vos obligations est assurée par Astrée
- Traitement de vos alertes, archivage sur piste d’audit, assistance pour vos déclarations TRACFIN et DGT (Vous conservez la maîtrise de ces tâches)
- Prise en charge des formalités adminstratives
- Assistance en cas de contrôle ACPR/AMF, ou d’audit
- Mise en œuvre des contrôles permanents et périodiques obligatoires
- Rapport régulier de performance de votre dispositif
