Externalisation de vos obligations LCB-FT/KYC
Une offre de service intégrale pour alléger votre entreprise des ressources et compétences nécessaires à la bonne exécution des exigences réglementaires
4 bonnes raisons de choisir d'externaliser votre dispositif LCB-FT :
- Parce que nous sommes avocats d'affaires et connaissons parfaitement la règlementation.
- Parce que vous ne disposez pas en interne des ressources ou compétences nécessaires.
- Parce que vous préférez vous consacrer à votre cœur de métier.
- Parce que la diversité des fonctions impliquées dans la LCB-FT la rend trop complexe à gérer.
La démarche
Notre offre d’externalisation des obligations LCB-FT, vous permet de déléguer tout ou partie de vos dispositifs de conformité à un cabinet expert.
Astrée Avocats propose aujourd’hui une offre d’externalisation partielle ou complète de vos obligations LCB-FT
Titre
Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus.
FAQ
Nullam nec turpis et arcu egestas commodo.
Titre
Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus. Vivamus lacinia lacus vel neque egestas, vitae volutpat purus dapibus. Nullam nec ultricies erat. Etiam ac urna metus.
Votre dispositif LCB-FT est mis en place par nos experts
- Évaluation et/ou implémentation de votre solution informatique LCB-FT
- Création ou mise à jour des documents obligatoires : procédures LCB-FT et gel des avoirs, classification des risques, fiches de contrôle...
- Formation de vos équipes aux exigences LCB-FT
- Assistance à l’inscription sur la plateforme ERMES de TRACFIN et le téléservice de la DGT
La gestion quotidienne de vos obligations est assurée par Astrée
- Traitement de vos alertes, archivage sur piste d’audit, assistance pour vos déclarations TRACFIN et DGT (Vous conservez la maîtrise de ces tâches)
- Prise en charge des formalités adminstratives
- Assistance en cas de contrôle ACPR/AMF, ou d’audit
- Mise en œuvre des contrôles permanents et périodiques obligatoires
- Rapport régulier de performance de votre dispositif
