NOS OFFRES
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Astrée Avocats vous accompagne dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Astrée a développé une expertise opérationnelle pour vous accompagner dans l’évaluation et la remédiation de votre dispositif LCB-FT.
La démarche
Audit, remédiation et contrôle a posteriori, trois étapes pour un dispositif LCB-FT 100% efficace et conforme.
Des solutions concrètes et pratiques pour votre entreprise.
Audit de votre dispositif LCB-FT
- Analyse de votre procédure et de vos documents.
- Analyse de votre dispositif de filtrage GDA/PPE.
- Rédaction des constats.
Remédiation sur-mesure
- Création de procédures et de fiches de contrôles simplifiées adaptées à votre structure.
- Possibilité d’accompagnement de votre service informatique lors de l’intégration de votre nouveau dispositif.
- Possibilité de mise en relation avec notre partenaire informatique BeCLM.
Contrôle LCB-FT
- Possible contrôle périodique de votre dispositif LCB-FT.
- Rapport de contrôle.
- Assistance opérationnelle dans la mise en œuvre de votre dispositif.
