Marc Lafin d’Astrée Avocats signe pour le Dictionnaire Permanent Assurances Lefebvre Dalloz un article consacré au « paquet LCB-FT » publié en juin dernier au Journal Officiel de l’Union Européenne.
Reposant sur la 6ème directive anti-blanchiment (dite AMLD6), un premier règlement dit AMLR qui crée de nouvelles exigences et un deuxième qui porte la création de l’AMLA (l’Autorité européenne de LCB-FT), ce « paquet » suscite de la part des entreprises assujetties des interrogations légitimes auxquelles l’article répond point par point.
Astrée Avocats remercie Afaf Zaroui, rédactrice en chef du Dictionnaire Permanent Assurances pour sa confiance.
L’article en accès libre est disponible ici
