Au sommaire de ce webinaire consacré à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :
1 – Un rappel de ce qu’est l’obligation LCB-FT
2 – Qui y est soumis ?
3 – Vos interlocuteurs
4 – Le Gel Des Avoirs (GDA)
5 – Les Personnes Politiquement Exposées (PPE)
6 – Comment gérer ces obligations avec le Classeur conformité BeCLM (également connu sous le nom de Classeur Astrée ou Classeur ACPR).
7 – Les procédures et documents obligatoires
8 – Vos questions, nos réponses.