5ème webinaire Astrée/BeCLM

5ème webinaire Astrée/BeCLM

Au sommaire de ce webinaire consacré à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : 

1 – Un rappel de ce qu’est l’obligation LCB-FT

2 – Qui y est soumis ?

3 – Vos interlocuteurs

4 – Le Gel Des Avoirs (GDA)

5 – Les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

6 – Comment gérer ces obligations avec le Classeur conformité BeCLM (également connu sous le nom de Classeur Astrée ou Classeur ACPR).

7 – Les procédures et documents obligatoires

8 – Vos questions, nos réponses. 

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