Retrouvez le replay de l’émission « Le Droit de savoir », WebTV en co-production avec Vovoxx, en cliquant sur l’image ci-dessous :
Depuis au moins deux ans, les autorités (législateur et ACPR) portent une grande attention au respect, par les distributeurs, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Compte tenu du contexte géopolitique international, courtiers en assurances, CIF, agents immobiliers et IOBSP sont hautement exposés à ces risques.
LE DROIT DE SAVOIR explique, de manière simple, ce qu’il faut connaître en matière de lutte anti-blanchiment afin d’éviter les vrais-faux amis.
Un point sera réalisé sur le sujet hautement sensible des listes de personnes politiquement exposées (PPE) avec le risque de développement de bases de données basées sur la « Presse négative » désignant des personnes physiques ou morales dont il est considéré qu’elles ont « mauvaise réputation » au regard des informations communiquées par les médias.
Le droit de Savoir » Les vrais faux-amis de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » est proposé par Astrée Avocats et Jean-Charles Naimi avec :
Isabelle Monin Lafin – Avocate, Fondatrice d’Astrée Avocats
Marie Callac – Juriste, Directrice d’Astrée Avocats