Externalisation de vos obligations LCB-FT/KYC - Astrée Avocats & Consultants

Une offre de service intégrale pour alléger votre entreprise des ressources et compétences nécessaires à la bonne exécution des exigences réglementaires

Depuis 30 ans, Astrée Avocats accompagne des acteurs majeurs de l’assurance, de la banque et de la finance, notamment dans la création et la mise en œuvre de leur dispostif LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et lors de contrôles des autorités (ACPR, AMF).

Astrée Avocats propose aujourd’hui une offre d’externalisation partielle ou complète de vos obligations LCB-FT* :

*Conformément à l’article R.561-38-2 du Code Monétaire et Financier

Pourquoi externaliser votre dispositif LCB-FT ?

Parce que vous ne disposez pas en interne des ressources ou compétences nécessaires.
Parce que vous préférez vous consacrer à votre cœur de métier.
Parce que la diversité des fonctions impliquées dans la LCB-FT la rend trop complexe à gérer.

Que pouvez-vous externaliser auprès d’Astrée ?

Les tâches qui peuvent être confiées à Astrée se divisent en deux parties :
Chacun de ces services peut être choisi indépendamment des autres.

Votre dispositif LCB-FT est mis en place par nos experts

Évaluation et/ou implémentation de votre solution informatique LCB-FT
Création ou mise à jour des documents obligatoires : procédures LCB-FT et gel des avoirs, classification des risques, fiches de contrôle...
Formation de vos équipes aux exigences LCB-FT
Assistance à l’inscription sur la plateforme ERMES de TRACFIN et le téléservice de la DGT

La gestion quotidienne de vos obligations est assurée par ASTRÉE

Évaluation et/ou implémentation de votre solution informatique LCB-FT
Création ou mise à jour des documents obligatoires : procédures LCB-FT et gel des avoirs, classification des risques, fiches de contrôle...
Formation de vos équipes aux exigences LCB-FT
Assistance à l’inscription sur la plateforme ERMES de TRACFIN et le téléservice de la DGT