Accompagnement LCB-FT

ASTRÉE VOUS ACCOMPAGNE DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Astrée a développé une expertise opérationnelle pour vous accompagner dans l’évaluation et la remédiation de votre dispositif LCB-FT.

Des solutions concrètes et pratiques pour votre entreprise.

La démarche

Audit, remédiation et contrôle a posteriori, trois étapes pour un dispositif LCB-FT 100% efficace et conforme.
AUDIT DE VOTRE DISPOSITIF LCB-FT
  • Analyse de votre procédure et de vos documents.
  • Analyse de votre dispositif de filtrage GDA/PPE.
  • Rédaction des constats.
REMÉDIATION SUR-MESURE
  • Création de procédures et de fiches de contrôles simplifiées adaptées à votre structure.
  • Possibilité d’accompagnement de votre service informatique lors de l’intégration de votre nouveau dispositif.
  • Possibilité de mise en relation avec notre partenaire informatique BeCLM.
CONTRÔLE LCB-FT
  • Possible contrôle périodique de votre dispositif LCB-FT.
  • Rapport de contrôle.
  • Assistance opérationnelle dans la mise en œuvre de votre dispositif.

Les partenaires Astrée

Agea
Anacofi
L'assurance en mouvement
BeCLM
Editions Francis Lefebvre
4SH
L'office by Primonial
Vovoxx
Sagamm
Apic
Anacofi Assurance
ASSURN'CO

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