Depuis 30 ans, Astrée Avocats accompagne des acteurs majeurs de l’assurance, de la banque et de la finance, notamment dans la création et la mise en œuvre de leur dispositif LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) et lors de contrôles des autorités (ACPR, AMF) ou d'audits partenaires.
Astrée Avocats propose aujourd’hui une offre d’externalisation partielle ou complète de vos obligations LCB-FT* :
*Comme le permet l’article R.561-38-2 du Code Monétaire et Financier
Parce que nous sommes avocats et connaissons parfaitement la règlementation.
Parce que vous ne disposez pas en interne des ressources ou compétences nécessaires.
Parce que vous préférez vous consacrer à votre cœur de métier.
Parce que la diversité des fonctions impliquées dans la LCB-FT la rend trop complexe à gérer.
Les tâches qui peuvent être confiées à Astrée se divisent en deux parties :
Chacun de ces services peut être choisi indépendamment des autres.
Votre dispositif LCB-FT est mis en place par nos experts
- Évaluation et/ou implémentation de votre solution informatique LCB-FT
- Création ou mise à jour des documents obligatoires : procédures LCB-FT et gel des avoirs, classification des risques, fiches de contrôle...
- Formation de vos équipes aux exigences LCB-FT
- Assistance à l’inscription sur la plateforme ERMES de TRACFIN et le téléservice de la DGT
La gestion quotidienne de vos obligations est assurée par ASTRÉE
- Traitement de vos alertes, archivage sur piste d’audit,
assistance pour vos déclarations TRACFIN et DGT
(Vous conservez la maîtrise de ces tâches) - Prise en charge des formalités adminstratives
- Assistance en cas de contrôle ACPR/AMF, ou d’audit
- Mise en œuvre des contrôles permanents et périodiques obligatoires
- Rapport régulier de performance de votre dispositif
Pour en savoir plus sur l’offre d’externalisation Astrée Avocats,
Contactez Marc Lafin, responsable du pôle LCB-FT :
Téléchargez le document de présentation de notre offre d’externalisation :
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